Vai-e-vem jurídico atrasa julgamento de 15 réus por fraude de R$ 800 milhões no ES
Processo já passou pela Justiça Federal e até pelo Superior Tribunal de Justiça antes de voltar à Justiça estadual
ES tem mercado clandestino para ocultar e lavar dinheiro do crime
Grupos sediados no Estado se especializam em "limpar ativos sujos" para outras organizações criminosas. Em casos revelados recentemente, transações de comércio exterior são usadas para enviar ilegalmente dinheiro para o exterior
Caso que apura envio de dinheiro a China e EUA volta à fase inicial no ES
Depois de o TJES ter dito que não tem competência para julgar o caso, Justiça Federal decidiu enviar parte do processo de volta ao tribunal de origem e mandou a PF reinvestigar supostos crimes contra a União
Operação Piànjú: Justiça Federal solta empresários presos por lavagem de dinheiro
Os réus terão que usar tornozeleira eletrônica, mas poderão circular dentro do Estado onde vivem. Eles não podem, contudo, fazer contato entre si nem deixar o país. MPF e MPES eram contra soltura
Empresários suspeitos de lavar dinheiro no ES serão julgados pela Justiça Federal
Segundo o TJES, organização criminosa pode ter cometido crimes como evasão de divisas, que é de competência federal. MPES levantou suspeita de participação de funcionários de órgãos federais no esquema
PF vai investigar envio de dinheiro para o exterior por empresários do ES
A suspeita é de que a organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro tenha cometido crime de evasão de divisas, que é de competência federal
Operação Piànjú: Justiça mantém na prisão 5 acusados de esquema no ES
Estimativa é que a organização tenha movimentado R$ 800 milhões em recursos enviados à China e aos Estados Unidos. A suspeita é de que eles prestavam serviço de lavagem de dinheiro para outros grupos criminosos
Operação Piànjú: suspeito usava 10 identidades falsas para cometer crimes
O homem de 66 anos foi preso na última terça-feira (12). Segundo a polícia, uma empresa fictícia registrada em seu nome teria movimentado mais de R$ 7 milhões em transações fraudulentas
Suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro é preso em Pinheiros
O homem estaria se escondendo na cidade do Norte do Estado. Havia diversos mandados de prisão contra ele, sob nomes diferentes
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