Tudo sobre Lavagem de Dinheiro | A Gazeta

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Homem é preso por contrabando de cigarros eletrônicos em João Neiva

Polícia apreendeu 35 dispositivos em comércio; suspeito e companheira também são investigados por tráfico e lavagem de dinheiro

Operação Baest

De empresários a PM da reserva: os investigados por lavagem de dinheiro no ES

Pelo menos 20 pessoas – incluindo empresários de diversos ramos, uma advogada e até um coronel da reserva da PM – tiveram contas bancárias bloqueadas nesta quarta (14)

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Na Grande Vitória

Vídeo mostra carros de luxo apreendidos em operação da Polícia Civil no ES

Foram duas Porsches avaliadas em mais de R$ 800 mil e mais de R$ 700 mil, além de outros veículos; apreensão ocorreu durante a Operação Baest

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Segurança pública

Dinheiro sujo se lava em casa

No caso desta semana, faltava sabão e sobrava água sanitária. Enquanto as autoridades não se dessem conta, podia funcionar, mas, uma vez iniciado um inquérito policial, seria difícil esconder e ainda mais explicar as operações bancárias realizadas

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Morada Ilusória

Ação da PF cumpre mandados de busca e apreensão envolvendo servidores de São Mateus

Foram cumpridos oito mandados no município, além de medida cautelar de bloqueio de valores de até R$ 2,9 milhões; quatro veículos ainda foram recolhidos para recuperação de ativos e ressarcimento ao erário

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Movimentações milionárias

"Empresários do crime" são presos e veículos de luxo apreendidos no ES

Segundo a investigação, grupo lavava dinheiro do tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e agiotagem "investindo" em empresas à beira da falência

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Hiperexposição da Justiça Criminal: em cada juiz ou promotor, um influencer?

Essa hiperexposição contribui para o enfraquecimento das garantias processuais, uma vez que a atuação midiática muitas vezes se sobrepõe ao respeito pelos direitos fundamentais dos acusados

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Como bets podem ser usadas para lavagem de dinheiro

'Os cassinos, jogos de azar e jogos online são muito visados por criminosos desde sempre', diz advogada especialista.

Imagem BBC Brasil

Opinião da Gazeta

Jogos on-line e lavagem de dinheiro: investigação vem em momento oportuno

É importante que empresas e quem mais possa estar se beneficiando de mercado cada vez mais lucrativo sejam investigados

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Operação Freeloader

Quem é a ex-deputada do ES investigada pela PF por suspeita de fraude

Lúcia Dornellas é dona de empresa de marketing político investigada por desvio de dinheiro na campanha eleitoral de 2022

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