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Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos cerca de R$ 270 mil em espécie, além de veículos e documentos

Colosso de Areia

PF realiza operação contra suspeita de lavagem de dinheiro no ES

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, documentos e cerca de R$ 270 mil em espécie

Oito países apuram denúncias sobre uso de paraísos fiscais por líderes

As denúncias vão de corrupção à lavagem de dinheiro, passando por evasão fiscal. Quase 35 governantes atuais e ex-líderes de países aparecem nos cerca de 11,9 milhões de documentos que vazaram de empresas de serviços financeiros de todo mundo

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Opinião da Gazeta

Quem lava dinheiro para organizações criminosas ajuda a financiar a violência

As empresas capixabas que se prestam a esse tipo de serviço ilegal também estão na contramão da prosperidade que o crescimento do comércio exterior no Estado pode proporcionar em ganhos econômicos e sociais

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Lavanderia capixaba

ES tem mercado clandestino para ocultar e lavar dinheiro do crime

Grupos sediados no Estado se especializam em "limpar ativos sujos" para outras organizações criminosas. Em casos revelados recentemente, transações de comércio exterior são usadas para enviar ilegalmente dinheiro para o exterior

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Escape e Sumidouro

PF mira empresas do ES suspeitas de movimentar mais de R$ 1 bi em esquema ilegal

As ações são coordenadas pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Desvios de Verbas Públicas, da Polícia Federal

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Sistema financeiro

Banco Central regulamenta norma sobre lavagem de dinheiro

A autarquia explicou em nota que as mudanças aperfeiçoam as normais, adaptam casos específicos à realidade atual e alinham as regras do BC com as de outros órgãos

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Fraude milionária

Grupo do ES cobrava comissão de até 2% por envio ilegal de dinheiro ao exterior

Mais de US$ 97,5 milhões em remessas ilegais teriam sido enviados ao estrangeiro pelos empresários investigados. Comerciantes de São Paulo contratavam empresas do Estado para falsificar documentos que simulavam importações

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Sonegação e lavagem de dinheiro

Carros de luxo e até helicóptero foram comprados em fraude milionária no ES

Imóveis e lanchas também foram adquiridos pelos suspeitos de envolvimento no esquema que ultrapassa R$ 830 milhões. Bens foram bloqueados pela Justiça Federal

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Crimes financeiros e tributários

ES se une a Procuradoria-Geral da República e mira lavagem de dinheiro

Parceria também tem a intenção de combater crimes contra a ordem tributária com acesso a contas bancárias de empresas instaladas em território capixaba

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Operação Background

PF apreende joias e obras de arte de sócios do Grupo João Santos para pagar dívidas

Integrantes do conglomerado, dono da Cimento Nassau e de outras empresas no Espírito Santo, são investigados por crimes financeiros e tributários. Há ainda mais de R$ 55 milhões em dívidas trabalhistas

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