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Lavagem de dinheiro

Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus

Ação cumpre 15 mandados de busca e apreensão. Foram bloqueados R$ 1,2 milhão em dinheiro e outros bens, como imóveis, dos envolvidos no suposto esquema
Operação Cara Grande

Operação da PF desativa três casas de câmbio clandestinas no ES

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória e Vila Velha. Investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro
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Lavagem de dinheiro

Operação Piànjú: Justiça mantém na prisão 5 acusados de esquema no ES

Estimativa é que a organização tenha movimentado R$ 800 milhões em recursos enviados à China e aos Estados Unidos. A suspeita é de que eles prestavam serviço de lavagem de dinheiro para outros grupos criminosos
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Pedido

MP pede condenação de Dirceu por lavagem de dinheiro em processo da Lava Jato

O ex-ministro José Dirceu é acusado de receber R$ 2,4 milhões em propinas das empreiteiras Engevix e UTC
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Suposta lavagem de dinheiro

Flávio Bolsonaro e sócio entregam loja de chocolates investigada pelo MP

Denunciado em novembro do ano passado, o filho do presidente é acusado de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito das "rachadinhas"
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Prisão em Pinheiros

Operação Piànjú: suspeito usava 10 identidades falsas para cometer crimes

O homem de 66 anos foi preso na última terça-feira (12). Segundo a polícia, uma empresa fictícia registrada em seu nome teria movimentado mais de R$ 7 milhões em transações fraudulentas
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