Uma força-tarefa com 1.400 agentes cumpriu nesta quinta-feira (28) mandados de busca, apreensão e prisão em empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro suspeitas de serem utilizadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). A meta é desarticular a infiltração do crime organizado em negócios regulares da economia formal.
Também foram realizadas outras duas operações sobre o mesmo tema pela Polícia Federal, a Quasar e a Tank. No total, os agentes foram a campo em dez estados: São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.
Veja os números citados pela Receita e pela Polícia Federal em entrevista nesta quinta (28).
Número de operações e escopo:
- Três operações investigaram a infiltração do PCC em atividades da economia formal, em 10 estados: São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.
- Só na Receita Federal, havia 350 auditores na rua ajudando a cumprir os mandados.
- No total, mais de 1.400 profissionais do Estado brasileiro (policiais federais, militares, civis, Receita etc.) agiram na operação
Mandados e prisões:
- Na operação de São Paulo (Quazar), foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão.
- Na operação do Paraná, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva.
- Inicialmente, cinco pessoas foram presas no dia. Posteriormente, o diretor-geral da PF informou que uma sexta pessoa foi presa em Santa Catarina, totalizando 6 presos dos 14 mandados.
- Os alvos envolvem 41 pessoas físicas e 255 pessoas jurídicas.
Valores bloqueados/apreendidos e patrimônio dos criminosos:
- Uma fintech central do esquema criminoso, investigada na Operação Carbono Oculto, movimentou R$ 47 bilhões de 2020 a 2024, fora do radar da Receita Federal.
- A Receita Federal já tem mais de R$ 8,4 bilhões lançados em autuações fiscais e mais autos de infração a serem formalizados.
- A Justiça Federal autorizou o bloqueio de até R$ 1,2 bilhão, valor correspondente às autuações fiscais já realizadas.
- Mais de R$ 300 mil em dinheiro foram apreendidos.
- Foram apreendidos 141 veículos.
- Houve determinação judicial de sequestro de 100 veículos adicionais.
- Foram sequestrados 192 imóveis e duas embarcações.
Fundos de Investimento:
- A equipe para fraude estruturada da Receita Federal investigou fundos por onde transitaram R$ 52 bilhões em 4 anos.
- Foram identificados 40 fundos de investimento ligados ao crime organizado.
- Esses fundos de investimento são fundos imobiliários e fundos multimercado com patrimônio de R$ 30 bilhões.
- O bloqueio total de 21 fundos de investimento foi realizado.
- Três gestores que administram esses fundos fechados, alguns com cotista único ou empresas intermediárias.
- Os fundos fechados investigados tinham bens adquiridos como um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool, participação em duas outras usinas, uma frota de 1.600 caminhões e mais de 100 imóveis (incluindo seis fazendas avaliadas em R$ 31 milhões e uma residência avaliada em R$ 13 milhões).
